犯罪集团的洗钱策略极其精密。他们首先通过地下钱庄将非法获得的现金分散到多个不同账户,然后通过一系列复杂的金融操作进行"漂白"。
龙天羽仔细审视每一个细节。这个洗钱网络不仅仅涉及单一的犯罪集团,而是一个跨国的复杂金融生态系统。
证据显示,他们的洗钱路径主要分为几个关键步骤:
第一步是资金分散。非法所得首先被拆分成数十笔小额交易,通过多个不同国家和地区的银行账户快速转移。
第二步是利用离岸公司。在开曼群岛、英属维尔京群岛等地注册的数十家空壳公司成为资金流动的中转站。
第三步是投资合法行业。通过房地产、高端艺术品交易、加密货币等方式,将非法资金转化为看似合法的投资。
秦雨晴的团队发现了一个关键的技术细节:犯罪集团使用了极其先进的加密技术来遮蔽资金转移轨迹。他们开发了特殊的加密算法,使资金流动变得极其隐蔽。
"这已经不仅仅是简单的洗钱,"江小北感叹,"这是一个近乎完美的金融犯罪系统。"
最关键的证据来自于一组被截获的加密通讯记录。这些记录详细记录了资金转移的每一个环节,揭示了犯罪集团内部的运作机制。
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通过对比全球金融数据库,特战队逐步还原了一个惊人的洗钱网络地图。这个网络触及南美、东南亚、中东等多个地区,涉及的资金规模令人震惊。
光是截至目前查证的部分,已经确认的可疑资金流动规模已经超过5000万美元。而这可能只是冰山一角。
龙天羽意识到,要彻底瓦解这个洗钱网络,单纯的追踪是不够的。他们需要一个更为激进和精准的行动方案。
"我们必须切断他们的资金链,"龙天羽对团队说,"这是摧毁整个犯罪网络的关键。"
王斌提出了一个大胆的计划:分步骤、有策略地打击这个洗钱网络的关键节点。首要目标是查处几个关键的地下钱庄。
经过反复讨论和论证,特战队制定了一个多层次的行动方案。他们将同时在多个国家和地区对洗钱网络发起协同打击。
秦雨晴的技术团队已经准备就绪。他们将在行动中提供实时的技术支持,确保每一个关键环节都在可控范围内。
夜幕降临,特战队的作战室内灯火通明。每个人都知道,接下来的行动将是一场与犯罪集团的正面较量。
行动代号"风暴",特战队针对地下钱庄的全面围剿即将展开。这是一场精心策划的跨国行动,目标直指犯罪集团的金融神经网络。
"我们有72小时的黄金行动窗口,"龙天羽在最后的作战会议上郑重说道,"必须在对方察觉之前,同时端掉至少三个关键地下钱庄。"
行动分为三个战略重点区域:东南亚、南美洲和中东。每个区域都有特战队精心挑选的特派小组,他们已经秘密潜伏多日,只等最后的行动信号。
江小北的金融分析团队提供了极其精准的情报支持。通过长达数月的数据追踪,他们已经锁定了每个地下钱庄的具体位置和运作细节。
第一目标是位于马尼拉的一个地下钱庄。这里是整个洗钱网络的重要中转站,每天流通的可疑资金高达数百万美元。
王斌负责协调东南亚行动组。他们将采取雷霆万钧之势,在最短时间内控制现场,切断所有可能的逃生路线。